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B2B Prime Services EU Ltd
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B2B Prime Services SC Ltd
Authorised and regulated by the Financial Services Authority Seychelles (FSA)
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Authorised and regulated by the Financial Sector Conduct Authority of South Africa (FSCA)
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Authorised and regulated by the Dubai Financial Services Authority (DFSA)
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Verifíquese y comience a operar con B2PRIME

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Guía de verificación

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Pasos de verificación:

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1

Verifica tu identidad

Para desbloquear el acceso completo, incluidos los depósitos, los retiros y las operaciones, debes completar la verificación.

B2PRIME utiliza un sistema KYC seguro para garantizar un proceso de incorporación rápido y compatible.

2

Elige tu país de residencia

  • El país seleccionado determina qué documentos se aceptan.

  • Deberás confirmar tu residencia mediante un comprobante de domicilio válido.

Obtenga más información: ¿Qué país debo seleccionar?

3

Cargue su prueba de identidad (PoI)

Upload your POL

Los documentos aceptados incluyen:

  • tick

    Pasaporte

  • tick

    Tarjeta nacional de identidad

Requisitos clave:

  • tick

    Válido y no caducado

  • tick

    En color

  • tick

    Totalmente visible, con las cuatro esquinas mostradas

  • tick

    Lo suficientemente claro como para leer tu nombre, fecha de nacimiento, foto y número de documento

Errores comunes:

  • Documento recortado o parcialmente visible

  • ID caducado

  • Fotos editadas o filtradas

Más: Requisitos de prueba de identidad

4

Verificación de vitalidad

Una verificación biométrica rápida garantiza que estés físicamente presente durante la verificación.

Qué esperar: escaneo facial en tiempo real, que requiere movimientos de la cabeza.

Consejos para el éxito:

  • tick

    Buena iluminación

  • tick

    Quítese las gafas y los sombreros

  • tick

    Siga las instrucciones que aparecen en pantalla

Más: Cómo pasar el control de vitalidad

5

Cargue su comprobante de domicilio (PoA)

Verificación de vitalidad

Los documentos aceptados incluyen:

  • tick

    Facturas de servicios públicos (agua, gas, electricidad, internet)

  • tick

    Estados de cuenta bancarios o de tarjetas de crédito

  • tick

    Factura de impuestos (válida durante 1 año)

  • tick

    Declaración hipotecaria

  • tick

    Contrato de arrendamiento o alquiler

  • tick

    Cartas del gobierno (por ejemplo, pensión, prestaciones, vivienda)

  • tick

    Certificado de registro de votantes

  • tick

    Certificado de residencia del empleador

Requisitos clave:

  • tick

    El nombre completo y la dirección residencial deben coincidir con el perfil

  • tick

    El documento debe emitirse en los últimos 3 meses

  • tick

    PDF o foto de alta calidad

Más: Documentos aceptados para la PoA

6

Complete el cuestionario de verificación

Este breve cuestionario nos ayuda a entender su perfil de cumplimiento normativo. El cuestionario incluye algunas preguntas sencillas sobre usted y su actividad comercial y, por lo general, se tarda menos de dos minutos en completarlo.

Las preguntas típicas pueden incluir:

  • tick

    Perfil económico

  • tick

    Preguntas de evaluación

  • tick

    Si es una persona expuesta políticamente (PEP)

  • tick

    Sus objetivos de inversión

7

Cronología y reverificación

La mayoría de las verificaciones se completan en 24 horas.

Es posible que sea necesaria una nueva verificación cuando cambies tu dirección o tus datos legales.

Obtenga más información:‍

¿Cuánto dura la verificación?‍

¿Necesito volver a verificar si cambio mi dirección?

¿Está listo para operar con confianza?

Únase a B2PRIME y acceda a condiciones de nivel institucional con más de 230 instrumentos en 7 clases de activos.
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Preguntas frecuentes

¿Por qué tengo que verificar mi cuenta?
plus

B2PRIME es una empresa de inversión regulada. Cumplimos con los estándares internacionales KYC y AML, tal como exigen las autoridades reguladoras de las jurisdicciones en las que operamos, para garantizar el cumplimiento y proteger a todos los clientes.

Sus datos personales se procesan de forma segura y se utilizan exclusivamente con fines de verificación reglamentaria, de conformidad con el RGPD y las leyes de protección de datos aplicables.

La verificación es obligatoria para:

  • Confirme su identidad y asegúrese de ser el titular legítimo de la cuenta

  • Proteja su cuenta contra el fraude, el uso indebido y el acceso no autorizado

  • Cumpla con las regulaciones financieras (KYC/AML) en las jurisdicciones reguladas

  • Desbloquee todas las capacidades de la plataforma, como depósitos, retiros y operaciones en vivo

¿Qué país debo seleccionar durante la verificación?
plus

Seleccione el país en el que reside actualmente, no solo su nacionalidad.
Esa elección determina qué documentos se aceptan y cómo su comprobante de domicilio debe coincidir con su dirección.

¿Qué es una persona expuesta políticamente (PEP)?
plus

Un PEP es alguien que desempeña un papel público (o sus familiares cercanos), como políticos de alto rango, funcionarios gubernamentales o jefes de estado.
Si eres un PEP, es posible que se apliquen controles adicionales a tu verificación.

¿Tengo que volver a verificar si cambio mi dirección?
plus

Sí Si actualizas tu dirección, tendrás que enviar un nuevo comprobante de domicilio que coincida con la nueva ubicación.
Esto garantiza el cumplimiento continuo y la integridad de su perfil.

¿Por qué se rechazó mi documento?
plus

Es posible que su documento se rechace por varios motivos comunes:

  • El documento ha caducado

  • La foto está borrosa, tiene baja resolución o el acceso está recortado

  • El nombre o la dirección no coinciden con tu perfil

  • El documento no es un tipo de documento aceptado

  • Documento presentado en blanco y negro o alterado

¿Cómo verifico una cuenta corporativa?
plus

La verificación de la cuenta corporativa requiere documentación adicional, como:

  • Certificado de incorporación

  • Memorándum y artículos de asociación

  • Comprobante de domicilio corporativo

  • Documentos que identifican a los beneficiarios reales y a los directores

Este proceso garantiza que las entidades corporativas cumplan con las normas KYC/AML.

¿Necesitas ayuda?

Siempre puede encontrar respuestas detalladas en nuestro Centro de ayuda

¿Está listo para comenzar su viaje bursátil con B2PRIME?

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